برچسب: مبارزه با پولشویی
و چهارصد و ۶۵ هزار عدد با یازده درصد افزایش... و کشفیات سلاح های مکشوفه را با ۳۷۰ قبضه و... با افزایش ۴۷ درصدی اعلام کرد ...
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از... خبر داد علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه... با مواد مخدر در نشست خبری امروز خود که در... برگزار شد با اشاره به اجرای طرح های شناسایی و...
کد خبر: ۲۱۳۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
مهم ترین سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی است -... 32 کشور جهان در محدوده قرمز پولشویی قرار دارند که... است و مدیریت سیستم پولی و مالی باید در این... خصوص پاسخگو باشد راهبرد عقلایی این است که به شیوه...
کد خبر: ۱۸۴۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱
بررسی تخلف مالی احتمالی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در فرایند... برگزاری دو بازی خیریه خبر دادند ...
نشریه ال پائیس اسپانیا اعلام کرد واحد مبارزه با پولشویی... گارد مدنی دولت اسپانیا در حال بررسی معاملات پنج بانک... و سقم ادعاهای مطرح شده در خصوص پولشویی یک میلیون... یورویی و تخلف مالیاتی برگزارکنندگان دو بازی خیریه تحت عنوان...
کد خبر: ۱۸۳۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
رییس سازمان بازرسی کل کشور از رئیس دفتر مقابله با... خواست در بازگرداندن محمودرضا خاوری با دستگاه قضایی همکاری کند...
ناصر سراج صبح سه شنبه در دیداری که با رئیس... دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد... این دفتر با جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با... کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد همکاری لازم...
کد خبر: ۱۸۱۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
محمد نواز شریف با بدرقه علی طیب نیا وزیر امور... اقتصاد و دارایی فرودگاه مهرآباد را به مقصد فرودگاه شهید... روز گذشته یکشنبه وارد تهران شد با حضرت آیت الله... خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد همچنین با...
کد خبر: ۱۷۰۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
برای شناسایی افراد نیازمند یارانه/
نسبت به نقش بانک ها و برخی زراندوزان در پنهان...
از تلاش زراندوزان و بانک ها برای جلوگیری از افشای... ماه های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند... کردن یارانه ها استفاده از حساب بانکی را برای شناخت... در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت...
کد خبر: ۱۵۸۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات مبارزه... با پولشویی و صدور مجوز ها پرداخت ...
عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با... پولشویی اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰ روزه آغازین... وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت در این... حوزه همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و...
کد خبر: ۱۴۵۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی نسخه... جدید آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را ابلاغ...
بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید به سیستم بانکی نسخه... جدید آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانکها را ابلاغ... کرد امیرحسین امین آزاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت... کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات...
کد خبر: ۱۰۳۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
